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股東

(摘自2023年報告書)

與股東及投資者溝通

董事局及高層管理人員確認其有責任代表所有股東的利益,並盡量提高股東的回報。與股東溝通及向股東負責是公司優先處理的事務。

公司制定了「股東通訊政策」並登載於公司網站。該政策旨在確保股東及投資界適當和及時取得有關公司的重要資訊。政策訂明公司促進與股東作有效溝通的框架,使他們能夠在知情的情況下行使其股東權利,並讓投資界與公司積極溝通。

與股東溝通的渠道包括:

  • 行政總裁以及財務董事可於中期及年度業績公佈後兩個月內及年內其他若干時間,與主要股東、投資者及分析員會面。此外,行政總裁以及財務董事於年內定期出席香港的分析員及投資者的會議、分析員簡報會、投資者集體簡報會、海外路演及投資者會議
  • 透過公司網站,包括電子版本財務報告、中期及年度業績公佈期間提供有關業績分析的網上廣播、於投資者會議提供投影片,以及有關集團業務的最新消息、公告及一般資訊
  • 透過公佈中期及年度報告
  • 透過下述股東周年大會和可能召開的其他股東大會

股東可以郵寄方式或電郵至ir@swireproperties.com,將其查詢或疑問傳達予董事局。有關的聯絡資料載於本年度報告書的「財務日誌及投資者資訊」章節之內。公司的股東通訊政策亦列明股東就各種事項表達意見的渠道。

審核委員會每年檢討股東通訊政策的實施情況和成效,考慮到上述現行的多種溝通渠道後,審核委員會對股東通訊政策的實施及其成效感到滿意。

股東周年大會

股東周年大會是一個讓股東參與的重要討論平台。最近期的股東周年大會於二零二三年五月九日舉行,會議公開讓股東參與。出席大會的董事詳列於第96頁的列表。

於股東周年大會上,每項事宜均以決議案個別提出,以投票方式進行表決。大會於投票表決前解釋有關進行投票表決的詳細程序。會議議程為:

  • 省覽董事局報告及截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核財務報表
  • 選舉/重選董事
  • 續聘核數師及授權董事局釐定其酬金
  • 給予董事局一般性授權在場內回購股份
  • 給予董事局一般性授權配發及發行不超過決議案通過當日已發行股份數目百分之二十的股份,但可全數收取現金配發的股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份數目的百分之五

會議紀錄連同投票結果載於公司網站

股息政策

公司有一套派發股息的政策,載於本年度報告書的「董事局報告」章節之內。

股東參與

根據公司章程第95條,倘有股東擬推薦在行將退任董事以外的其他人士在股東大會上參選董事,該股東應於該會議的通告寄發之日起(包括當天)七天內,將提名通知書送達公司的註冊辦事處。提名候選人於股東大會上參選董事的程序,載於公司網站的「企業管治」網頁內。

倘股東就其他事項擬把有關決議案提呈股東大會審議,須遵照公司網站的「企業管治」網頁開列的要求及程序進行。

股東所持股權若佔全體股東投票權總數不少於百分之五,有權要求董事局召開股東大會。有關要求必須註明會議的目的,並送達公司的註冊辦事處。詳細的要求及程序列於公司網站的「企業管治」網頁內。

其他股東資料

與股東有關的二零二四年主要日期載於本年度報告書的「財務日誌及投資者資訊」章節之內,亦可於公司網站的「財務日誌」網頁瀏覽。

年內公司章程並無作出任何修訂。

據公司公開所得的資料及就公司董事所知,公司已發行股份數目總額中至少百分之十點二八(公司必須維持的最低公眾持股量百分比)由公眾持有。有關主要股東及其他股東權益的詳細資料,列載於本年度報告書的「董事局報告」章節之內。