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提名委員會

(摘自2023年報告書)

提名委員會由三名非常務董事馮裕鈞、蔡德群及范尼克組成,兩名委員會成員為獨立非常務董事,其中馮裕鈞擔任委員會主席。所有成員於二零二三年全年任職。

提名委員會的職權範圍符合企業管治守則,並登載於公司網站

提名委員會的職責包括:

  • 至少每年檢討董事局的架構、規模及組成(包括技能、知識和經驗),並就任何為配合公司的企業策略而向董事局提出修改建議
  • 物色具備合適資格擔任董事局成員的人士,挑選或向董事局推薦相關人選
  • 評核獨立非常務董事的獨立性
  • 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政總裁)繼任計劃向董事局提出建議
  • 每年檢討公司董事局成員多元化政策的實施和成效

提名委員會於二零二三年開會一次。其工作摘要如下:

  • 進行了(i) 對董事局的架構、規模及組成(包括技能、知識和經驗)的年度審查,認為董事局的組合反映其成員在技能、經驗及多元性方面均有適當的組合,能配合公司的策略、管治和業務,為董事局的有效運作作出貢獻;(ii)對每位獨立非常務董事的獨立性進行年度評估,認為所有獨立非常務董事均具獨立性;(iii) 對公司董事局多元化政策的實施和成效進行年度審查,認為該政策適當
  • 審視董事局將女性董事局成員的比例維持在不低於百分之三十的目標,並認為該目標適當
  • 就推薦任命新董事及在二零二三年股東周年大會上退任的董事進行重選向董事局提出建議

提名委員會透過審查與業界和同業公司所作的比較以及董事的相關經驗和技能以評估董事局的多元化。委員會認為:

  • 董事局成員客觀標準(例如年齡、性別及種族)的比例合理
  • 公司在性別多元化方面比同業公司優勝
  • 董事局將保持女性董事局成員的比例不低於百分之三十