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提名委员会

(摘自2023年报告书)

提名委员会由三名非常务董事冯裕钧、蔡德群及范尼克组成,两名委员会成员为独立非常务董事,其中冯裕钧担任委员会主席。所有成员于二零二三年全年任职。

提名委员会的职权范围符合企业管治守则,并登载于公司网站

提名委员会的职责包括:

  • 至少每年检讨董事局的架构、规模及组成(包括技能、知识和经验),并就任何为配合公司的企业策略而向董事局提出修改建议
  • 物色具备合适资格担任董事局成员的人士,挑选或向董事局推荐相关人选
  • 评核独立非常务董事的独立性
  • 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及行政总裁)继任计划向董事局提出建议
  • 每年检讨公司董事局成员多元化政策的实施和成效

提名委员会于二零二三年开会一次。其工作摘要如下:

  • 进行了(i) 对董事局的架构、规模及组成(包括技能、知识和经验)的年度审查,认为董事局的组合反映其成员在技能、经验及多元性方面均有适当的组合,能配合公司的策略、管治和业务,为董事局的有效运作作出贡献;(ii)对每位独立非常务董事的独立性进行年度评估,认为所有独立非常务董事均具独立性;(iii) 对公司董事局多元化政策的实施和成效进行年度审查,认为该政策适当
  • 审视董事局将女性董事局成员的比例维持在不低于百分之三十的目标,并认为该目标适当
  • 就推荐任命新董事及在二零二三年股东周年大会上退任的董事进行重选向董事局提出建议

提名委员会透过审查与业界和同业公司所作的比较以及董事的相关经验和技能以评估董事局的多元化。委员会认为:

  • 董事局成员客观标准(例如年龄、性别及种族)的比例合理
  • 公司在性别多元化方面比同业公司优胜
  • 董事局将保持女性董事局成员的比例不低于百分之三十